Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биробиджанстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900509295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31666-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7900000341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
2.1.1 В заседании совета директоров участвовало 100 % от числа членов совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по восьмому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения, принятого по первому вопросу: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Биробиджанстрой» в форме заочного голосования. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 22 февраля 2024 г. При определении кворума и подведения итогов голосования учитывать бюллетени, полученные не позднее 21 февраля 2024 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 1».
Содержание решения, принятого по второму вопросу: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой»:
1. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Содержание решения, принятого по третьему вопросу: «Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой»: 05 февраля 2024 г.»..
Содержание решения, принятого по четвертому вопросу: «В срок до 01.02.2024 г. уведомить акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Биробиджанская звезда» и размещения на странице ПАО «Биробиджанстрой» в сети Интернет, указанной в уставе, сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров»..
Содержание решения, принятого по пятому вопросу: «Обеспечить акционерам возможность ознакомления со следующими материалами, подлежащими рассмотрению на собрании:
-проект устава Общества в новой редакции;
-проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Генеральному директору ПАО «Биробиджанстрой» Косвинцевой Н.Д. обеспечить акционерам возможность ознакомления с указанными материалами по рабочим дням в рабочее время в период с 02 по 21 февраля 2024 г. в кабинете генерального директора ПАО «Биробиджанстрой» и предоставления копий указанных выше материалов в течение семи рабочих дней с даты поступления соответствующего требования за плату, не превышающую затрат на изготовление копий».
Содержание решения, принятого по шестому вопросу: «Определить цену выкупа обыкновенных акций ПАО «Биробиджанстрой», право требовать выкупа которых возникнет у акционеров в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 1 (один) рубль за одну именную обыкновенную акцию».
Содержание решения, принятого по седьмому вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой». Опубликовать бюллетени для голосования на странице эмитента в сети интернет, указанной в уставе Общества, не позднее 01.02.2024».
Содержание решения, принятого по восьмому вопросу: «Одобрить условия договора с АО «НРК- Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. Поручить генеральному директору ПАО «Биробиджанстрой» Косвинцевой Н.Д. заключить договор с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
2.1.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.01.2024
2.1.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол № б/н от 25.01.2024.
2.1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер- 1-01-31666-F от 26.03.1993 г.; акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер- 1-01-31666-F-001-D от 30.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Д. Косвинцева
3.2. Дата: 25.01.2024